Tội phạm liên quan đến tiền điện tử tăng mạnh tại Úc: Cần có biện pháp ngăn chặn mạnh mẽ

Theo báo cáo mới nhất từ Trung tâm Phân tích và Báo cáo Giao dịch Úc (AUSTRAC), đã xuất hiện xu hướng tội phạm sử dụng tiền điện tử và các dịch vụ liên quan để rửa tiền. Điều này cho thấy rằng tiền điện tử đã trở thành một công cụ phổ biến trong các hoạt động tội phạm.

Rủi ro quốc gia về rửa tiền mà AUSTRAC đã đề cập trong báo cáo năm 2024 đã phác họa rõ việc tội phạm sử dụng tiền kỹ thuật số, sàn giao dịch tiền kỹ thuật số và dịch vụ chuyển tiền chưa đăng ký để thực hiện hành vi rửa tiền. Sự gia tăng đáng chú ý của những phương pháp này đang tạo ra áp lực lớn cho các cơ quan chức năng trong việc ngăn chặn hoạt động tội phạm.

Tiền mặt vẫn là vua rửa tiền

Mặc cho cuộc cách mạng số hóa đang diễn ra trên toàn cầu, hầu hết kẻ rửa tiền vẫn giữ cho mình sở thích sử dụng các kênh truyền thống như tiền mặt, bất động sản và hàng hóa xa xỉ để thực hiện các giao dịch phi pháp.

Tội phạm liên quan đến tiền điện tử tăng mạnh tại Úc: Cần có biện pháp ngăn chặn mạnh mẽ
Các kênh rửa tiền phổ biến nhất ở Úc

Các kênh truyền thống có mức rủi ro cao, trong khi tiền kỹ thuật số mang lại mức độ rủi ro thấp hơn. Tuy nhiên, theo AUSTRAC, tội phạm đang tìm cách tăng cường việc sử dụng crypto do sự ẩn danh và tốc độ giao dịch nhanh. Sử dụng tiền kỹ thuật số, các sàn giao dịch không đăng ký và đại lý vàng thỏi đang trở nên phổ biến hơn.

Tội phạm tìm đến tính ẩn danh và tốc độ của tiền điện tử

Vì thế, cơ quan chính phủ ở Úc đã nhắc nhở về tầm quan trọng của việc các sàn giao dịch phải đăng ký với AUSTRAC theo quy định của Đạo luật AML/CTF (chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố).

Tội phạm liên quan đến tiền điện tử tăng mạnh tại Úc: Cần có biện pháp ngăn chặn mạnh mẽ
Các giao dịch rửa tiền phổ biến trong hệ sinh thái tiền kỹ thuật số

Trong ánh sáng của báo cáo về hệ sinh thái tiền điện tử, tôi muốn cung cấp quan điểm rằng: "Sử dụng tiền kỹ thuật số để truyền giao giá trị có thể dẫn đến tăng cường rủi ro rửa tiền trong 3 năm tới. Khi mở rộng sử dụng hợp pháp của tiền kỹ thuật số, cơ hội sử dụng cho hoạt động bất hợp pháp cũng sẽ phát triển."

Báo cáo nhấn mạnh sự quan trọng của việc điều chỉnh pháp lý và hợp tác quốc tế để ngăn chặn hoạt động rửa tiền liên quan đến tiền điện tử và tài sản kỹ thuật số một cách hiệu quả.

Chính quyền Úc đã thực hiện lệnh cấm việc sử dụng cryptocurrency và thẻ tín dụng để tham gia cờ bạc trực tuyến. Các công ty không tuân thủ các quy định mới có thể phải đối mặt với mức phạt lên tới 234.750 đô la Úc (tương đương với 155.000 đô la Mỹ).

Đại diện cấp cao Responsible Wagering Australia, Kai Cantwell, đã đưa ra quan điểm rằng động thái này sẽ giúp cải thiện khả năng kiểm soát hành vi cờ bạc của người chơi và bảo vệ hơn cho người chơi.