CEO và Touzi Capital bị SEC Hoa Kỳ kiện về vụ gian lận đào coin trị giá 115 triệu USD

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã đệ đơn kiện Touzi Capital và giám đốc điều hành Eng Taing, buộc tội liên quan đến một kế hoạch gian lận 115 triệu đô la trong việc chào bán chứng khoán chưa được đăng ký.

CEO và Touzi Capital bị SEC Hoa Kỳ kiện về vụ gian lận đào coin trị giá 115 triệu USD
Eng Taing – CEO Touzi Capital

Theo cáo trạng, các bị cáo đã thực hiện hành vi lừa đảo đối với hơn 1.500 nhà đầu tư trên khắp cả nước bằng cách đưa ra những thông tin sai lệch về các dự án đầu tư vào khai thác tiền điện tử và tái cơ cấu nợ.

Từ năm 2021 đến đầu năm 2023, Taing và Touzi Capital đã huy động được gần 95 triệu đô la cho các dự án khai thác tiền điện tử và 23 triệu đô la cho các dự án tái cơ cấu nợ.

Tuy nhiên, SEC cho rằng các khoản tiền này đã bị pha trộn với các hoạt động kinh doanh không liên quan và bị lợi dụng cho lợi ích cá nhân của Taing.

Các dự án này được quảng cáo một cách sai sự thật là các khoản đầu tư “an toàn và dễ dự đoán”, được Taing so sánh với tài khoản tiết kiệm có lãi suất cao.

Trên thực tế, SEC cho rằng các khoản đầu tư này có tính đầu cơ cao và thanh khoản kém, với lợi nhuận phụ thuộc vào những hoạt động của bên thứ ba có tính rủi ro.

Cáo buộc còn cho biết Touzi Capital đã giấu diếm những thất bại trong hoạt động và tiếp tục tìm cách thuyết phục các nhà đầu tư ngay cả khi doanh nghiệp bắt đầu gặp khó khăn nghiêm trọng.

“Các nhà đầu tư không thể liên lạc được với công ty hoặc Taing”, SEC cho biết, đồng thời cho biết Taing đã không còn giao tiếp với các nhà đầu tư.

SEC yêu cầu áp dụng lệnh cấm vĩnh viễn, các hình phạt tài chính và cấm Taing đảm nhận các vị trí quản lý hoặc giám đốc.

Trong năm tài chính 2024, SEC đã tiến hành 583 vụ kiện liên quan đến việc thực thi luật pháp, trong đó có nhiều vụ án liên quan đến tiền điện tử nổi bật và đạt được số tiền xử phạt kỷ lục là 8,2 tỷ đô la.

Các vụ việc liên quan đến tiền điện tử thường hướng đến những âm mưu gian lận và thông tin sai lệch, chẳng hạn như phán quyết trị giá 4,5 tỷ đô la đối với Terraform Labs và Do Kwon.