Celsius đòi Tether bồi thường 2 tỷ đô Bitcoin liên quan đến vụ chuyển tiền gian lận.

Công ty Celsius Network Ltd. đã tiến hành kiện Tether cùng các đơn vị trực thuộc. Nội dung vụ kiện tố cáo rằng nhà phát hành USDT có liên quan đến các giao dịch Bitcoin bị cho là "lừa đảo" và "thiên vị", với tổng giá trị lên đến hơn 2 tỷ đô la.

Các cáo buộc của Celsius Network chống lại Tether

Vào năm 2020, Celsius Network, một công ty cho vay tiền mã hóa, đã lập thỏa thuận với Tether Ltd. nhằm vay stablecoin USDT và Euro Tether (EURT) với lãi suất ưu đãi. Để đảm bảo cho các khoản vay này, Celsius phải thế chấp khối lượng tài sản lớn, bao gồm nhiều Bitcoin.

Khi công ty ở đỉnh cao hoạt động, Celsius đã vay gần 2 tỷ đô la bằng USDT, với hàng đống Bitcoin làm bảo chứng. Vụ kiện chủ yếu xoay quanh hành động của Tether trong giai đoạn 90 ngày trước khi Celsius nộp đơn phá sản vào ngày 13 tháng 7 năm 2022.

Theo cáo trạng, Tether đã đòi hỏi và nhận được một lượng lớn tài sản thế chấp mới từ Celsius. Trong số đó có 15.658 Bitcoin, bên cạnh việc cung cấp các khoản vay mới dựa trên 2.228 Bitcoin thêm vào. Hành động này, được gọi là “Truyền vốn ưu tiên” và “Giao dịch thế chấp chéo ưu tiên”, giúp Tether có lợi thế không công bằng và bất lợi cho các bên cho vay khác.

Chuyển hồ sơ ưu tiên & Vi phạm hợp đồng

Vào ngày 13 tháng 6 năm 2022, một công ty stablecoin đã phát đi yêu cầu đối tác phải cung cấp thêm tài sản thế chấp. Theo hợp đồng đã ký, bên cho vay tiền điện tử được yêu cầu phản hồi trong vòng 10 giờ. Tuy nhiên, nhà phát hành stablecoin đã không đợi mà ngay lập tức chiếm dụng 39.542 BTC của Celsius Network.

Hành vi này, được biết đến với tên gọi là “Chuyển hồ sơ ưu tiên”, đã cho phép Tether tự bảo vệ mình. Tuy vậy, công ty cho vay tiền điện tử đã phá sản mất đi số BTC còn lại khi giá thị trường đang thấp.

Đơn kiện chỉ ra rằng, động thái vi phạm thời gian chờ 10 giờ trong hợp đồng từ phía stablecoin đã khiến công ty đã phá sản phải bán gấp 39.542 BTC để thanh toán nợ cho Celsius Network. Tether đã định giá số Bitcoin này ở mức 816,82 triệu đô la, thấp hơn nhiều so với giá trị hiện tại vượt quá 2 tỷ đô la.

Hành động này gây ra tổn thất nghiêm trọng cho công ty cho vay tiền điện tử. Theo hồ sơ tòa án ngày 9 tháng 8, công ty stablecoin đã giao dịch số Bitcoin với giá trung bình 20.656 đô la mỗi đơn vị, thấp hơn giá BTC chốt sổ thị trường là 22.487 đô la trong cùng ngày.

Công ty cho vay tiền điện tử yêu cầu hoàn lại tiền

Vụ kiện chỉ ra rằng việc nhà phát hành USDT thanh lý Bitcoin không mang lại lợi ích thương mại hợp lý. Đơn khiếu nại nhấn mạnh rằng thông lệ thị trường hiện nay cho thấy một khối BTC lớn cần được bán trong một khoảng thời gian dài để giảm ảnh hưởng đến giá và đảm bảo lợi nhuận tốt hơn.

Do đó, tổ chức stablecoin bị cáo buộc đã vi phạm nguyên tắc này với việc bán BTC một cách vội vã và thấp hơn so với giá thị trường thực tế. Hơn nữa, thanh lý sớm đã làm giảm khả năng đối phó của Celsius Network khi thị trường đi xuống và loại bỏ khả năng can thiệp vào tình trạng phá sản tự động.

Vì thế, vụ kiện yêu cầu thu hồi các giao dịch ưu tiên và gian lận Bitcoin. Công ty cho vay tiền điện tử cũng đòi bồi thường thiệt hại vì vi phạm hợp đồng. Công ty bị phá sản này mong muốn tòa án yêu cầu Tether hoàn trả giá trị của Bitcoin hoặc số tiền tương ứng để bồi thường thiệt hại.