15 token, bao gồm memecoin BEN, đang bị CFTC Hoa Kỳ xem xét vì nghi vấn lừa đảo

Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai của Mỹ (CFTC) đang tiến hành kiểm tra các hành động lừa đảo liên quan đến tiền điện tử, bị thực hiện bởi những cá nhân chưa xác định, có khả năng liên quan đến 15 token, bao gồm memecoin BEN.

Vào ngày 16/7, cơ quan chức năng đã đưa ra lệnh triệu tập đối với Hit Network, công ty truyền thông có sự chú ý đặc biệt đến lĩnh vực tiền điện tử, trong đó Ben Armstrong, hay còn gọi là “BitBoy”, là người đại diện nổi bật. Lệnh triệu tập yêu cầu cung cấp thông tin về giao dịch và các ví kỹ thuật số liên quan đến 15 token. Đây là một phần trong cuộc điều tra nhằm làm rõ những hành vi gian lận trong lĩnh vực tiền tệ kỹ thuật số và các hoạt động phạm pháp khác.

Armstrong đã giới thiệu các token này qua nhiều video khác nhau, điển hình như trong một video trên YouTube, khi mà một trong số đó được cho là có tiềm năng tăng giá gấp 100 lần. Tuy nhiên, yêu cầu triệu tập không chỉ rõ về Armstrong.

Các video đề cập đến các token, trừ token BEN, được sản xuất trước tháng 3/2021 dưới thương hiệu BitBoy Crypto. Trong cùng tháng đó, Hit Network ra đời và Armstrong đóng vai trò là người dẫn chương trình chính.

Sự ra đi kịch tính

Armstrong giữ vai trò tại công ty cho đến tháng 8/2023, khi bị CEO T.J. Shedd cáo buộc lạm dụng chất kích thích. Trong khi ông thừa nhận việc sử dụng thuốc giảm cân và steroid, ông lại phủ nhận việc tiêu thụ ma túy cứng. Sau khi rời đi, ông đã bị bắt khi tới gặp một đối tác kinh doanh cũ để yêu cầu trả chiếc Lamborghini đang tranh cãi. Hiện tại, Armstrong đang kiện Hit Network về việc buộc ông ra đi và chiếc xe.

Trong một tuyên bố, Armstrong cho hay các đồng nghiệp của ông đã kiểm soát tài chính của BitBoy Crypto từ năm 2020 và phát biểu về nhiều cáo buộc mà ông từng đưa ra trên mạng xã hội. Ông nói rằng mình “không thể hạnh phúc hơn” với lệnh triệu tập.

“Đã hơn một năm tôi chỉ mong mọi người nghe tôi nói. Trong ngành công nghiệp này, gần như mọi người đã quay lưng lại với tôi. Bây giờ, một số người sẽ cảm nhận được sức nặng của sự phản bội vì đã hợp tác với nhau”.

Là một YouTuber, Armstrong thường thực hiện các video để giới thiệu token mà ông tuyên bố sẽ giúp khán giả trở nên giàu có, mặc cho nhiều token trong số đó đã chứng kiến sự giảm giá nghiêm trọng. Anh đã thừa nhận việc quảng cáo cho các dự án lừa đảo tiền điện tử, mặc dù ông khẳng định rằng điều đó chỉ là ngẫu nhiên. Ông từng chi 10.000 đô la cho thám tử blockchain ZackXBT để chứng minh rằng mình đã thực hiện các chương trình quảng cáo không công khai trong quá khứ.

Một trong những token được nhắc đến trong lệnh triệu tập là memecoin BEN, được phát hành bởi KOL ben.eth vào ngày 5/5/2023. Một vài ngày sau đó, Armstrong cho biết ông đã gia nhập nhóm chính của token này. Đến ngày 5/6, ông đã rời khỏi dự án nhưng đáng chú ý là đã tự làm CEO cho dự án vào đầu năm nay.

Theo một nguồn tin bên trong Hit Network, sự liên kết của Armstrong với memecoin này được cho là một trong những lý do khiến ông phải rời khỏi công ty, vì nhiều nhân viên không muốn token trở thành một phần của doanh nghiệp.